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        資訊動態
        公司新聞
        關于加強對非自然人客戶受益所有人身份識別的公告
        作者:  來源:  時間:2018-05-15   點擊:1362
        尊敬的非自然人客戶:
        ? ? ? 根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》(銀發〔2017〕235號,以下簡稱《通知》)文件要求,金融機構需對非自然人客戶受益所有人進行身份識別并留存相關信息及資料。我司將從本公告發布之日起開展非自然人客戶受益所有人身份識別工作,請配合填寫信息采集表及提供相關資料:
        ? ? ?一、填寫受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限,受益所有人范圍如下:
        ? ? (一)公司的受益所有人包括:直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人;通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人;公司的高級管理人員。
        ? ? (二)合伙企業的受益所有人是指擁有超過25%合伙權益的自然人。
        ? ? (三)信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。
        ? ? (四)基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。
        ? ? 二、提供股權或者控制權相關信息和資料,具體如下:
        ? ? (一)非自然人客戶股權或者控制權的相關信息,主要包括:注冊證書、存續證明文件、合伙協議、信托協議、備忘錄、公司章程以及其他可以驗證客戶身份的文件。
        ? ? (二)非自然人客戶股東或者董事會成員登記信息,主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量以及持投類型(包括相關的投票權類型)等。
        ? ? 本公告未盡事宜,以銀發〔2017〕235號文件和相關監管規定為準。
        ? ? 感謝您的支持和配合!由此給您帶來不便之處敬請諒解!
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