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        資訊動態
        反洗錢專欄
        為什么強調金融業反洗錢?
        作者:  來源:  時間:2015-10-08   點擊:393
        ? ? ? ?金融業承擔著社會資金存儲、融通和轉移職能,對社會經濟發展起著重要的促進作用,但同時也容易被洗錢犯罪分子利用,不法分子以看似正常的金融交易作掩護,改變犯罪收益的資金形態或轉移犯罪資金。因此,金融業是反洗錢工作的前沿陣地,能夠盡早識別和發現犯罪資金,通過追蹤犯罪資金的流動,預防和打擊犯罪活動。
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