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        資訊動態
        反洗錢專欄
        謹防“洗錢”騙局
        作者:  來源:  時間:2015-10-08   點擊:365
        ? ? ? ?當有電話稱您“涉嫌”洗錢時,建議您:
        ? ? ? ?1、不輕信、不轉款
        ? ? ? ?2、向當地公安派出所核實
        ? ? ? ?3、撥打銀行統一客服電話,向銀行咨詢。


        ? ? ?“洗錢”騙局案例一:
        ? ? ? ?市民王女士今年40多歲,家住A市。一天中午,正在家中的她突然接到一個陌生電話。
        ? ??“我是XX市公安局的,你是叫王XX嗎?有個事情要和你談一下?!彪娫捴?,一名男子在簡單詢問了王女士的個人信息后,聲稱其涉嫌一樁洗錢案件,案值高達上千萬元.目前“警方”正在對案件進行偵破。
        ? ? ? ?該男子稱,根據線索,王女士有替犯罪集團洗錢的嫌疑。這可把王女士嚇了一跳.她急忙辯解:“我最近沒離開過家,也不認識什么洗錢的人啊?!?br /> ? ? ? ?對方立刻改變態度,稱為了證明王女士的清白,需要比對驗證其個人賬戶內的資金。王女士一聽,連忙按照對方的指示跑到了離家最近的一處銀行ATM機前。
        ? ? ?“你把所有存款匯到這個賬號上,這是我們的安全賬戶,我們查一下資金的來源就退回去?!卑凑諏Ψ诫娫捓锏恼Z音提示操作,王女士將10萬元存款打了過去。
        ? ? ? ?錢匯完了,可半天也沒有“退錢”的消息,心生疑慮的王女士這才想起向警方報警。
        ? ? ? ?經核實,所謂的“洗錢案件”子虛烏有,王女士一不小心就落入了騙子的“洗錢”騙局。


        ? ? ?“洗錢”騙局案例二:?
        ? ? ? ?2010年以來,杜女士在海外務工的丈夫因某地下錢莊手續費低廉,多次通過其將收入匯回國。2011年杜女士的丈夫又匯出一筆錢,但杜女士遲遲沒有收到。同時,該地下錢莊在網上的頻繁操作引起了警方懷疑。警方調查發現,該地下錢莊利用海外匯款業務為犯罪分析清洗黑錢,杜女士也因涉嫌洗錢,多次受到警方詢問。雖然杜女士最終消除了嫌疑,但著實虛驚一場。


        ? ? ?“洗錢”騙局案例三:?
        ? ? ? ?香港人程某以好處費為誘餌,指使沈某回老家組織他人辦理多張信用卡。沈某通過其兄沈A找老鄉熟人共辦理信用卡280余張。程某和沈某通過各種網上支付和交易進行洗錢,涉及賬戶交易達120億元。某地人民法院依法對被告人沈A、沈某和程某(香港)進行宣判。

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